啥叫洗钱正确解读

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中信银行石家庄分行深入开展“打击洗钱犯罪 维护国家安全”宣传活动成功举办“打击洗钱犯罪,维护国家安全”为主题的反洗钱宣传活动。 活动现场。苏一晨摄 本次活动通过多样化宣传形式深入普及反洗钱知识。活动现场氛围热烈,工作人员通过设立咨询台、悬挂醒目横幅、发放宣传折页、开展有奖问答等多种形式,向广大群众深入解读新《反洗钱法》...

∩△∩ 工行日照分行开展反洗钱新法宣传进校园活动开展“反洗钱新法宣传进校园”主题活动,通过“线下宣讲+线上答题”的创新模式,为师生带来一堂生动的反洗钱新法宣传实践活动。活动现场,中国人民银行日照市分行专家深入解读《反洗钱法》修订要点,剖析洗钱犯罪的危害与法律责任;工行日照分行结合“校园贷”“跑分洗钱”等真...

小赢卡贷反洗钱课堂:图解新《反洗钱法》洗钱活动变得日益复杂和隐蔽。为了有效应对这一挑战,保护国家金融安全和社会稳定,我国对《反洗钱法》进行了修订和完善。小赢科技作为一家负责任的金融科技公司,始终致力于提高公众的反洗钱意识,并通过多种形式开展金融知识普及活动。今天,我们就来详细解读一下新版《反洗...

˙▽˙ 建行潍坊诸城支行进社区开展反洗钱宣传 筑牢金融安全防线大众网记者 徐浩 通讯员 王勇 潍坊报道 为提升社会公众反洗钱意识,切实维护金融秩序稳定,建设银行潍坊诸城支行近日深入当地多个社区,开展形式多样的反洗钱主题宣传活动,以实际行动筑牢金融安全防线。 活动以“提高风险意识,远离洗钱陷阱”为核心主题,通过政策解读、案例剖析...

工商银行潍坊分行开展反洗钱专题培训工商银行潍坊分行结合新修订的《中华人民共和国反洗钱法》,精心组织一场全员反洗钱专题培训。此次培训覆盖了辖属17家支行的89个网点,旨在提升一线业务人员、反洗钱岗位人员及支行管理层在反洗钱方面的专业素养和工作能力。 本次培训以解读新法变更要点和实务操作强化为...

2024年全国法院审结非法集资、洗钱等犯罪案件2.5万件南方财经3月9日电,3月9日下午,记者在最高人民法院举办的2025年全国两会《最高人民法院工作报告》解读系列全媒体直播访谈第二场活动上获悉,去年,全国法院开展打击非法集资专项行动,持续推进重大非法集资案件审判执行工作,审结非法集资、洗钱等犯罪案件2.5万件4.8万人。(央...

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10万元现金买金要上报?央行新规解读,90%个人购金不受影响中国人民银行2025年6月30日发布的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》将于8月1日正式生效。该政策首次将贵金属与宝石全产业链纳入反洗钱监管体系,明确现金交易10万元及以上需履行报告义务。数据显示,2024年我国珠宝首饰市场零售额达8200亿元,其中黄金...

临沂市市场监管局联合兰山区局开展“防非宣传进机关”宣讲活动开展“防非宣传进机关”宣讲活动。宣讲活动邀请市委金融办、浦发银行有关专业人员,对《防范和处置非法集资条例》《山东省防范和处置非法集资办法》进行了详细解读,宣传普及了与人民群众日常生活密切相关的存贷款、投资理财、支付、征信、反洗钱等领域金融知识,开展了防范...