啥叫反洗钱_啥叫反洗钱

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╯▂╰ 邮储银行潍坊分行开展反洗钱宣传活动 助力金融安全大众网记者 王帅 潍坊报道 为深入贯彻落实人民银行反洗钱宣传工作要求,提升社会公众金融安全意识,5月19日,邮储银行潍坊分行走进中国宝石城,开展特定非金融领域专题活动。 活动现场,邮储银行工作人员挂横幅、摆折页、进店铺,向店铺工作人员及公众发放宣传折页,用通俗易懂的语...

两部门:会计师事务所应当建立健全与本所风险状况相适应的反洗钱...5月20日,财政部、央行发布关于征求《会计师事务所反洗钱工作管理办法(征求意见稿)》。《办法》明确了反洗钱内控制度要求、风险评估、客户尽职调查总体要求、强化客户尽职调查措施、反洗钱特别预防措施、可简化客户尽职调查情形、可疑交易报告义务、资料保存义务等。

●△● 建行淄博高新支行开展反洗钱集中宣传月活动大众网记者 刘江 通讯员 朱雅伟 淄博报道为深入贯彻落实新法要求,增强全社会反洗钱意识,防范金融风险,维护金融安全,保障人民群众切身利益,根据淄博市反洗钱联席会议办公室工作要求,4月份以来,建行淄博高新支行通过线上+线下多种形式,开展为期一个月的集中宣传活动,进一步提升...

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建行淄博分行:练内功做好反洗钱工作 筑牢金融安全防线大众网记者 刘江 通讯员 王婷婷 淄博报道为进一步提升全员反洗钱意识,强化风险防控能力,淄博建行营业部积极响应监管要求,深入开展反洗钱规定的学习与培训工作。通过系统化、常态化地学习,广大员工深刻认识到反洗钱工作的重要性,切实履行金融机构的社会责任,为维护金融秩序和...

工行潍坊分行积极开展反洗钱宣传 筑牢金融安全防线大众网记者 徐浩 潍坊报道‌ 工行潍坊分行利用区位优势,在本次第二十六届国际蔬菜博览会上开展反洗钱宣传活动,通过LED屏滚动播放反洗钱宣传标语、发放宣传折页等方式营造浓厚的宣传氛围。 此次宣传主要针对利用蔬菜批发交易中的“拆分交易”或“虚构贸易”洗钱‌等“陷阱...

ˋ△ˊ 建行峡江支行:加强反洗钱宣传 共筑金融安全防线本文转自:人民网-江西频道近日,建行峡江支行开展了以“打击洗钱犯罪,维护国家安全”为主题的反洗钱宣传活动,旨在提升公众对洗钱犯罪的认知,增强金融安全意识。 建行峡江支行在营业网点主动向办理业务的客户发放宣传折页,结合实际案例,深入浅出地讲解洗钱的概念、常见方式、...

˙０˙ 农发行湖南省分行开展反洗钱培训红网时刻新闻5月6日讯(通讯员 唐甜甜)为抓好《反洗钱法》贯彻落实,提升反洗钱工作有效性。近日,农发行湖南省分行召开全省系统反洗钱工作会议。会议指出,2024年以来,全省系统反洗钱工作取得明显成效,各级行认真履行反洗钱工作义务,持续巩固加强基础管理。省分行组织对42家分...

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银行、保险销售违规处罚大增 183%, 反洗钱罚单翻倍丨金融合规 4 月报因违反反洗钱法、违反信用信息查询管理规定、违反反假货币业务管理规定等被罚没227.1万元。温州银行因违反金融统计管理规定被罚没225万元,罚没金额排第三。三、4月金融合规特点1、央行反洗钱力度加大,4月相关罚单数量环比大增107%!据不完全统计,4月金融机构涉及违反反...

农发行湖南省分行传达反洗钱会议精神并开展反洗钱培训本文转自:人民网-湖南频道为传达贯彻2025年湖南省义务机构反洗钱工作会议精神及总行反洗钱高级管理人员培训班精神,抓好《反洗钱法》贯彻落实,提升反洗钱工作有效性。近日,农发行湖南省分行召开全省系统反洗钱工作会议,党委委员、副行长傅圆出席会议并讲话。 会议指出,202...

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中国银行广饶支行反洗钱宣传进社区 筑牢金融安全防线近日,在广饶县迎宾社区热闹非凡的社区集市上,一场别开生面的反洗钱公益宣传活动吸引了众多居民的关注。此次活动由中国银行广饶支行主办,以“警惕洗钱陷阱,保护自身权益”为主题,旨在提高社区居民对洗钱危害的认识,增强他们的风险防范意识和自我保护能力。活动现场,中国银行...